Na manhã de ontem (30), o GAECO e o 1º BAEP de Campinas deflagraram a ‘Operação Off White’ com o objetivo de combater esquemas de lavagem de dinheiro operados por empresários, traficantes de drogas e integrantes do PCC.
A partir do material coletado durante as Operações ‘Linha Vermelha’ e ‘Pronta Resposta’, os Promotores de Justiça detectaram sólidas conexões entre conhecidos traficantes, integrantes do PCC e empresários.
Essas conexões revelaram diversas transações econômicas nas quais a origem criminosa dos valores negociados havia sido ocultada ou dissimulada pelos envolvidos.
Através da investigação, foi apurado que os investigados vinham, há anos, amealhando capital e patrimônio oriundo do tráfico de drogas. E, para ocultar a origem ilícita desses valores, vinham utilizando diferentes estratégias e artifícios, incluindo a mescla dos valores decorrentes do tráfico de drogas com valores provenientes de atividades empresariais lícitas.
Contudo, em dado momento da existência do grupo criminoso, iniciou-se uma série de desavenças negociais entre seus membros, potencializadas pelas Operações ‘Linha Vermelha’ e ‘Pronta Resposta’. Foi justamente nesse contexto que os investigados concretizaram diversas transações imobiliárias e financeiras visando a dissipar seu patrimônio e a ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores.
O GAECO conseguiu identificar os esquemas para lavagem de dinheiro que os investigados empregaram. Confirmada a prática reiterada de crimes de lavagem de dinheiro e a estabilidade da organização criminosa em questão, o GAECO postulou ao Poder Judiciário diversas medidas para coibir o esquema delitivo.
O Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Dr. Caio Ventosa Chaves, acolheu os pedidos do GAECO e expediu 9 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, além de determinar a aplicação de outras medidas cautelares e o sequestro/bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores existentes em instituições bancárias.
Além das medidas já adotadas, os trabalhos de investigação prosseguem para a apuração de outros esquemas de lavagem de dinheiro e para a identificação de outros envolvidos com o grupo.
Durante o cumprimento de um mandado, um criminoso entrou em confronto com Policiais Militares e morreu baleado. Um sargento do BAEP também foi atingido. Ele foi hospitalizado e está fora de perigo.
No total, cinco foram presos, entre eles o homem conhecido como “diabo loiro”, uma das lideranças da organização criminosa. Ele é suspeito de ter participação direta em ataques contra as forças de segurança do estado. Possui diversas passagens criminais por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso.
Um outro capturado, que também pertencia ao alto escalão da cúpula criminosa, era procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) por tráfico internacional de drogas.
Foram apreendidos nas diligências mais de R$ 300 mil em espécie, valores em euro e em dólar, cinco armamentos e maquinários para embalar drogas.
Com informações MPSP e 1º BAEP
